|
В четверг, 22 октября в Жд райсуде Самары под председательством федеральной судьи Марии Елфимовой началось судебное следствие по делу 38-летнего Владимира Денисова, 40-летнего Алексея Перфильева и 49-летнего Павла Гордеева, обвиняемых в мошенничестве в особо беспросыпный) размере, также в легализации средств, добытых преступным методом. По версии правоохранителей, в 2008 г. Денисов, учредив ООО «Девлани», втянул туда Перфильева и Гордеева. В 2009-2011 гг. подсудимые под видом игры на денежной бирже «Форекс», зная о рискованности схожей деятельности, организовали рекламу с обещаниями вкладчикам большой прибыльности. Зная, что деятельность интернационального денежного рынка не регулируется российским законодательством, они собирали с людей средства в свои электронные кошельки. Сначала гражданам выплачивали огромные проценты из средств внесенных новенькими клиентами, реализуя принцип приоритета первого участника. В Самаре и Тольятти подсудимые открыли «представительства», наняли персонал, организовали в ОАЭ компанию, куда переводили прибыль. Согласно обвинительному заключению, в финансовую пирамиду было вовлечено около 900 потерпевших из разных регионов РФ, которым причинен вред наиболее 134 млн рублей. Как сказали в ГСУ областного ГУ МВД России, где велось предварительное следствие, обвиняемые не признают вину. |
